Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
– дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 года;
– место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;
– почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
1) почтовый адрес Общества: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106, ПАО «ККС-Групп», оф. 38;
2) почтовый адрес Регистратора Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»).
– адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
– общее собрание акционеров проводится без возможности заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2023 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 28 июня 2023г.)
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 5 июня 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2022 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «ККС-Групп».
4. Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакция №13).
5. Об одобрении и предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок, являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой(ыми) к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 29 мая 2023 года по 28 июня 2023 года, по следующим адресам:
- по месту нахождения Общества:
г.Тула, ул. Болдина, д. 106, ПАО «ККС-Групп», оф.38 - в рабочие дни (понедельник - четверг) с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 14-00;
- в помещении регистратора Общества - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»);
- на странице ПАО «ККС-Групп» в сети «Интернет», на которой раскрывается информация эмитента эмиссионных ценных бумаг https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55462-E, дата государственной регистрации выпуска 24.12.2009.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 24 мая 2023 года (Протокол №16/239 от 25.05.2023г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Кочетков
3.2. Дата 25.05.2023г.